AENOR Consultores — Auditoría · Cumplimiento · Riesgos
Diseñamos y ejecutamos auditorías internas/externas, revisiones independientes de cumplimiento, y programas AML/CFT con enfoque de riesgo (RBA). Acompañamos a bancos, fintech y corporaciones para pasar due diligence y inspecciones regulatorias sin contratiempos.
Sube tus políticas y obtén un informe con brechas, riesgos y plan de acción priorizado.
+15
Entidades financieras auditadas
95%
Cumplimiento alcanzado post auditoría
48 h
Diagnóstico inicial
Implementamos marcos de cumplimiento y riesgo alineados a estándares internacionales y a las exigencias de supervisores en RD y LATAM.
Bajo ISO 19011; financieras, operativas y de cumplimiento. Informes con hallazgos, evidencias y remediación.
Validación anual de AML/CFT, KYC/KYB, listas, monitoreo transaccional y gobierno del programa.
Sistemas de gestión de compliance y riesgo: diagnóstico, implementación, auditoría y mejora continua.
Seguridad de la información: ISMS, controles, evaluación de riesgos y auditoría interna.
Matrices LD/FT, PEP/Sanciones, ROS/ROS, manuales, capacitación ACAMS/FIBA y soporte a inspecciones.
DDQ, evaluación de terceros, pruebas de controles y continuidad de negocio.
Agendemos una llamada de 20 minutos. Sin costo.
Av. Fragata, Residencial Q, Edificio 7, Apto. 301 · Ciudad Juan Bosch · Santo Domingo Este, República Dominicana
¿Necesitas enviar documentos? Aceptamos ZIP/PDF con políticas, matrices y evidencias para diagnóstico. Respuesta inicial en 48h.